Grupa Citizens wygrywa nakaz sądowego zamrożenia kont Freedom Convoy, kryptowaluty

OTTAWA Po nadzwyczajnym tajnym przesłuchaniu sędzia z Ottawy zamroził konta bankowe i cyfrowe „portfele” liderów konwojów.

Późnym czwartek sędzia Sądu Najwyższego Ontario Calum MacLeod wydał nakaz sądowy, aby osoby prywatne próbowały powstrzymać przepływ pieniędzy, który był kołem ratunkowym dla 21-dniowej okupacji Ottawy.

MacLeod wydał rozkaz zamrożenia wszystkich cyfrowych aktywów i kont bankowych liderów konwojów, z których kilku jest dyrektorami korporacji, którą utworzyli trzy tygodnie temu.

Nakazał bankom, instytucjom finansowym, firmom świadczącym usługi pieniężne, platformom lub serwisom do pozyskiwania funduszy, giełdom lub platformom kryptowalutowym oraz depozytariuszom wszelkich portfeli kryptowalutowych wstrzymanie transakcji związanych z rachunkami organizatorów i portfelami cyfrowymi.

A instytucje i platformy muszą ujawnić sądowi posiadane aktywa.

https://twitter.com/TrueNorthCentre/status/1494358600080404481

Deputy PM Chrystia Freeland: "The names of both individuals and entities as well as crypto wallets have been shared by the RCMP with financial institutions and accounts have been frozen and more accounts will be frozen."

 

Prawnik Paul Champ, działając w imieniu grupy mieszkańców Ottawy, którzy wnieśli pozew zbiorowy o szkody spowodowane przez protest, wygrał nakaz sądowy podczas niezwykłego przesłuchania „ex-parte”, które odbyło się „przy drzwiach zamkniętych” — bez publicznego zawiadomienia lub dostęp. Pozwani na celowniku nie otrzymali wcześniejszego ostrzeżenia, ani nie mieli możliwości wezwania prawnika do sądu w celu zakwestionowania roszczeń.

Był to wyrachowany wysiłek, aby powstrzymać przepływ środków po tym, jak prywatny detektyw i ekspert ds. Bitcoin wynajęty przez Champa stwierdzili, że organizatorzy „Freedom Convoy” przenoszą fundusze kryptowalut z cyfrowych portfeli do nowych szybciej niż RCMP jest w stanie nadążyć. i wyprzedzając wysiłki rządu federalnego w ich wyśledzeniu, powiedział Champ.

Według ostatnich obliczeń, zgodnie z informacjami zawartymi w nakazie sądowym, uważano, że w grze jest co najmniej 146 różnych portfeli cyfrowych. Większość z nich została wymieniona jako zawierająca bitcoiny, ale zidentyfikowano również inne waluty cyfrowe.

 

Champ, jego prawnik i grupa obywateli Ottawy wnieśli szerszy pozew zbiorowy, domagając się odszkodowania w wysokości 306 milionów dolarów przeciwko organizatorom konwoju, ale obawiają się, że możliwość odzyskania wszelkich reparacji zostałaby utracona bez nakazu. Champ to ten sam prawnik, który w zeszłym tygodniu wygrał nakaz sądowy, który zatrzymał ciężarówki zaparkowane w centrum miasta przed rykiem klaksonów.

Rząd federalny twierdzi, że zamroził rachunki związane z konwojem, zgodnie z ustawą o sytuacjach nadzwyczajnych przywołaną w poniedziałek. Ale Champ powiedział, że rząd działa zbyt wolno.

„Ciągle przenoszą się na bitcoin i inne mroczne platformy pozyskiwania funduszy, aby uniknąć zasięgu władz” – powiedział Champ w wywiadzie.

Zamówienie Justice MacLeod zamraża wszystkie aktywa do wartości 20 milionów dolarów.

POMIŃ REKLAMĘ

Mówi się, że osoby fizyczne i korporacja są „powstrzymane od bezpośredniej lub pośredniej” sprzedaży lub przenoszenia jakichkolwiek aktywów lub pieniędzy, a także od nakazywania lub zmuszania innych osób do tego, a także od ułatwiania lub „pomagania i podżegania” do wszelkich działań, które powoduje przeniesienie pieniędzy i kryptowalut poza zasięg.

Jego celem są konta osób, w szczególności Patricka Kinga, Tamary Lich, Christophera Garraha, Nicholasa St. Louisa i Benjamina Dichtera — wszystkich kluczowych graczy w konwoju.

Nakaz sądowy wymienia korporację o nazwie Freedom 2022 Human Rights and Freedoms, która, jak powiedział Champ, została założona 30 stycznia w celu zbierania pieniędzy od GiveSendGo, amerykańskiej platformy internetowej, która zebrała ponad 10,7 miliona dolarów darowizn za to, co według niej było jedzeniem, paliwem i schronienie dla uczestników konwoju.

Ta powódź pieniędzy napłynęła po tym, jak inna platforma GoFundMe wstrzymała zbieranie funduszy z powodu „doniesień policji o przemocy i innej nielegalnej działalności” i powiedziała, że ​​przekaże zebrane w tym momencie ponad 10 milionów dolarów na cele charytatywne. Później zgodził się na zwrot darowizn darczyńcom.

Późnym czwartkowym wieczorem, gdy na ulicach Ottawy dochodziło do aresztowań Licha i Chrisa Barbera, dyrektora organizacji Freedom 2022 Human Rights and Freedoms, cele nakazu otrzymywali zawiadomienie o nakazie sądowym za pośrednictwem swoich prawników.

Kolejność jest szeroka.

W ciągu tygodnia sąd orzekł, że pozwani muszą dostarczyć oświadczenie pod przysięgą, w którym deklaruje, że ich aktywa na całym świecie „niezależnie od tego, czy są wyłączną lub współwłasnością, które są wykorzystywane, zostały przeznaczone lub mają być wykorzystywane do finansowania, bezpośrednio lub pośrednio, działań związanych z protestami Freedom Convoy w Ottawie lub wokół niej … w tym między innymi wszelkimi zasobami cyfrowymi (i powiązanymi z nimi adresami portfeli kryptowalut)”, mówi.

Jeśli odmówią, mogą spotkać się z oskarżeniem o obrazę sądu, mówi sędzia.

Wicepremier Chrystia Freeland powiedziała dziennikarzom w czwartek, że bliżej nieokreślona liczba kont związanych z protestami została już zamrożona, ale nie powie ile, powołując się na obawy operacyjne.

„Nazwiska zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów, a także portfele kryptograficzne zostały udostępnione przez RCMP instytucjom finansowym, a konta zostały zamrożone, a więcej kont zostanie zamrożonych” – powiedziała.

„Będziemy mieli zero tolerancji dla ustanawiania nowych blokad czy zawodów. Mamy teraz narzędzia do śledzenia pieniędzy. Widzimy, co się dzieje i co jest planowane w czasie rzeczywistym i jesteśmy absolutnie zdeterminowani, że to musi się skończyć teraz i na dobre.”

Powiedziała, że ​​internetowe platformy crowdfundingowe i dostawcy usług płatniczych „rozpoczęli proces rejestracji w (federalnej agencji wywiadu finansowego) FINTRAC.

Rząd federalny nie mówił publicznie o własnej analizie sumy zebranej przez konwój.

Jednak w dokumentach uzasadniających ogłoszenie stanu wyjątkowego rząd powołał się na analizę CBC, która wykazała, że ​​55 procent darowizn upublicznionych pochodziło od dawców z USA w porównaniu z 39 procentami z Kanady.

 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/02/17/citizens-group-wins-court-ordered-freeze-of-freedom-convoy-accounts-cryptocurrency.html